证券代码：688023          证券简称：安恒信息         公告编号：2024-040



                  杭州安恒信息技术股份有限公司
                关于召开 2023 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2024年5月27日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 30 分
    召开地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日
                        至 2024 年 5 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
    本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见与本通知在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《杭州安恒信息技术股份有限公司关
于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、    会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                               投票股
                                                               东类型
 序号                           议案名称
                                                               A 股股
                                                                 东
非累积投票议案
1       《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》                √
2       《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》               √
3       《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》               √
4       《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》                 √
5       《关于公司 2023 年度利润分配方案暨资本公积转增股本方     √
        案的议案》
6       《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                 √

7       《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬     √
        的议案》
8       《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》             √
9       《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对       √
        象发行股票的议案》
 10      《关于变更注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的           √
         议案》
 11      《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第二期限          √
         制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
 12      《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第二期限          √
         制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
 13      《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励           √
         计划相关事宜的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1-议案 10 已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三
次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，议案 11-议案 13 已经公司于 2024
年 5 月 6 日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 7 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告及文件。


2、 特别决议议案：议案 5、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11、
议案 12、议案 13


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 11、议案 12、议案 13
      应回避表决的关联股东名称：作为公司董事、监事及高管人员的关联股东对
议案 7 回避表决、与股权激励计划激励对象存在关联关系的关联股东对议案 11-
13 回避表决。


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688023      安恒信息            2024/5/22


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。



五、    会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、
授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件办理登记手续。
法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印
章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照
复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托
书（加盖公章）办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上
请注明“股东会议”字样。
3、登记时间：2024 年 5 月 23 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-18:00）；
    登记地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 21 楼证券投资部。
4、注意事项
    股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。




六、   其他事项

联系地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 21 楼
联系电话：0571-28898076
传真：0571-28898076
邮政编码：310051
联系人：鲍航
注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。


   特此公告。



                                      杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
                                                           2024 年 5 月 7 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
杭州安恒信息技术股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 27 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号            非累积投票议案名称              同意   反对    弃权
1          《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议
           案》
2          《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议
           案》
3          《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议
           案》
4          《关于公司 2023 年度财务决算报告的议
           案》
5          《关于公司 2023 年度利润分配方案暨资本
           公积转增股本方案的议案》
6          《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
           案》
7          《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高
           级管理人员薪酬的议案》
8          《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的
           议案》
9          《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
           程序向特定对象发行股票的议案》
10         《关于变更注册资本、增加经营范围暨修改
           <公司章程>的议案》
11         《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司
           2024 年第二期限制性股票激励计划（草
           案）>及其摘要的议案》
12         《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司
           2024 年第二期限制性股票激励计划实施考
           核管理办法>的议案》
13        《关于提请股东大会授权董事会办理公司限
          制性股票激励计划相关事宜的议案》




 委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：     年   月   日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。