证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-045
杭州安恒信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 20,620,073
普通股股东所持有表决权数量 20,620,073
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
26.2790
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
26.2790
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范渊先生现场出席并主持了会议，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程
序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章
程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司副总经理、董事会秘书鲍航先生出席了本次会议；副总经理、财务总监
戴永远先生及副总经理刘志乐先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,405,910 98.9613 187,081 0.9072 27,082 0.1315
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,405,910 98.9613 187,081 0.9072 27,082 0.1315
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,405,910 98.9613 187,081 0.9072 27,082 0.1315
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,405,910 98.9613 187,081 0.9072 27,082 0.1315
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案暨资本公积转增股本方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,405,990 98.9617 187,001 0.9068 27,082 0.1315
6、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,373,563 98.8045 219,428 1.0641 27,082 0.1314
7、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 2,296,447 91.3088 218,584 8.6912 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,405,910 98.9613 187,081 0.9072 27,082 0.1315
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,400,544 98.9353 219,529 1.0647 0 0.0000
10、 议案名称：《关于变更注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,405,910 98.9613 187,081 0.9072 27,082 0.1315
11、 议案名称：《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第二期限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,264,603 98.2760 355,470 1.7240 0 0.0000
12、 议案名称：《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第二期限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,264,603 98.2760 355,470 1.7240 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,264,603 98.2760 355,470 1.7240 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《 关 于 公 司 2023 年 2,300,948 91.4878 187,001 7.4353 27,082 1.0769
度利润分配方案暨资
本公积转增股本方案
的议案》
6 《关于续聘公司 2024 2,268,521 90.1985 219,428 8.7246 27,082 1.0769
年度审计机构的议案》
7 《关于确认公司 2023 2,296,447 91.3088 218,584 8.6912 0 0.0000
年度董事、监事、高级
管理人员薪酬的议案》
9 《关于提请股东大会 2,295,502 91.2713 219,529 8.7287 0 0
授权董事会办理以简
易程序向特定对象发
行股票的议案》
11 《关于<杭州安恒信息 2,159,561 85.8661 355,470 14.1339 0 0
技术股份有限公司
2024 年第二期限制性
股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
12 《关于<杭州安恒信息 2,159,561 85.8661 355,470 14.1339 0 0
技术股份有限公司
2024 年第二期限制性
股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会 2,159,561 85.8661 355,470 14.1339 0 0
授权董事会办理公司
限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 均为特别决议议案，
均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上表决
通过；
2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11、议案 12、议案 13 均对中小投
资者进行了单独计票；
3、作为公司董事、监事及高管人员的关联股东对议案 7 进行了回避表决、与股
权激励计划激励对象存在关联关系的关联股东未出席本次股东大会。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：刘莹、毛圣霞
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年年度股
东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日