证券代码：688135         证券简称：利扬芯片        公告编号：2024-011


        广东利扬芯片测试股份有限公司
         第三届监事会第二十六次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于 2024
年 4 月 9 日召开第三届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）。会议
通知已于会议前 10 日通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知
悉所议事项的相关必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会
主席徐杰锋先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符

合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定，会议合法、有效。

    二、会议审议议案及表决情况

    本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年年度报告的内容和格式符
合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023
年度的经营成果和财务状况等事项；监事会保证公司2023年年度报告所披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；在提出本意见前，未

发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。


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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露 的
《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    监事会认为：2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法
规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，对公司规范运作、重大经营决策、
关联交易及内部控制等相关事项进行了审慎研究和论证分析，对董事会的履职情

况进行了监督，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    公司 2023 年度募集资金的存放及实际使用符合《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并

及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露 的
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    4、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

    监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合
自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各
项业务过程和操作环节并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重
大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营
管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公

                                  2/4
司合法、合规经营提供了保障。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露 的
《2023 年度内部控制评价报告》。

    5、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司
2023 年度的财务状况和经营成果。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报

和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于 2023 年度利润分配预案的公告》。

    7、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

    结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标，并考虑了公司所处行业薪酬水平
及当地物价水平等因素，秉持公开、公平、公正的原则，制定了 2024 年度监事
薪酬方案。

    本议案涉及全体监事，在审议本议案时全体监事回避表决，无法形成有效决
议，故将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。


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    8、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保
的议案》

    监事会认为：2024 年度公司及全资子公司预计申请综合授信额度合计不超
过人民币 20.00 亿元，是在综合考虑公司及子公司业务发展需要后做出的，符合
公司实际经营情况和整体发展战略。公司及子公司为子公司提供担保，担保额度
不超过人民币 20.00 亿元，担保风险相对可控，不需要提供反担保，不会损害公

司和全体股东的利益。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》。

    9、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个
归属期符合归属条件的议案》

    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 10 名激励对象归属 18.792 万股限制
性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计

划（草案）》等相关规定。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条 件的公
告》。




    特此公告。

                                    广东利扬芯片测试股份有限公司监事会

                                                       2024 年 4 月 10 日

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