证券代码：688135            证券简称：利扬芯片        公告编号：2024-031

           广东利扬芯片测试股份有限公司
           第三届董事会第三十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

       一、董事会会议召开情况
    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
二次会议于 2024 年 6 月 17 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过
电子邮件形式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本
次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说
明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人，
实际到会董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况
    本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

       1、审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》

    鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，公司董事会拟提名黄江先生、瞿昊先生、张亦锋先生、辜
诗涛先生、袁俊先生、黄主先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起三年。

    本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审
议。

    本议案尚需股东大会审议通过。

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    公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

       1.1《关于选举黄江先生为第四届董事会非独立董事的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

       1.2《关于选举瞿昊先生为第四届董事会非独立董事的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

       1.3《关于选举张亦锋先生为第四届董事会非独立董事的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

       1.4《关于选举辜诗涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

       1.5《关于选举袁俊先生为第四届董事会非独立董事的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

       1.6《关于选举黄主先生为第四届董事会非独立董事的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

       2、审议《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》

    鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，公司董事会拟提名游海龙先生、郑文先生、郭群女士为公
司第四届董事会独立董事候选人。其中，独立董事游海龙先生、郑文先生任期自
股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2026 年 2 月 4 日）
止，其余董事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年。

    本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审
议。


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    本议案尚需股东大会审议通过。

    公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

    2.1《关于选举游海龙先生为第四届董事会独立董事的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    2.2《关于选举郑文先生为第四届董事会独立董事的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    2.3《关于选举郭群女士为第四届董事会独立董事的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

    3、审议通过《关于增加公司 2024 年日常关联交易预计的议案》

    本议案会前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会
将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。




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特此公告。

                 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

                                   2024 年 6 月 18 日




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