证券代码：688135            证券简称：利扬芯片          公告编号：2024-067
转债代码：118048            转债简称：利扬转债

         广东利扬芯片测试股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的
通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，
会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2024 年第三季度报告》。

    特此公告。

                                         广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

                                                          2024 年 10 月 31 日



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