证券代码：688169            证券简称：石头科技          公告编号：2024-026


                   北京石头世纪科技股份有限公司
       关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京石头世纪科技股份有限公司于 2024 年 5 月 17 日召开第二届董事会第
二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：


    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股
东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独
立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
    同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对激励对象名单及本激励
计划的其他相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
    2、2022 年 4 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公
告》，独立董事黄益建先生作为征集人就 2021 年年度股东大会审议的公司 2022
年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    3、2022 年 4 月 22 日至 2022 年 5 月 1 日，公司对本激励计划拟激励对象名
单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对
象有关的任何异议。公示期满，公司于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司监事会关于公
司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授
权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2022 年 5 月
18 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科
技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
    5、2022 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立
董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行
了核实并发表了核查意见。
    6、2023 年 7 月 18 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予
价格及授予数量的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期
符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并
出具了核查意见。
    7、2024 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监
事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划
授予价格的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归
属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监
事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。


    二、本次作废限制性股票的具体情况
   （一）作废原因
    1、因激励对象离职导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废
   鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 32 名激励对象离职，已不符合
激励资格，其已获授但尚未归属的 15,935 股限制性股票不得归属，由公司作废。
    2、因激励对象 2023 年个人绩效考核未达到规定标准，导致当期拟归属的限
制性股票不得归属
    鉴于 9 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果未达到规定标准，其当期拟归
属的 1,708 股限制性股票全部不得归属，由公司作废。
   （二）作废数量
    以上两种情形不得归属的限制性股票共计 17,643 股，并由公司作废。


       三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
    公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实
施。


       四、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及
公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情
况。因此，监事会同意公司作废合计17,643股不得归属的限制性股票。


       五、法律意见书结论性意见
   律师认为：
   1、截至本法律意见书出具日，公司调整本次激励计划授予价格、第二个归属
期归属条件成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已取得现阶段必
要的批准和授权；
   2、公司调整本次激励计划授予价格事项符合《管理办法》《上市规则》及《激
励计划（草案）》的有关规定；
   3、公司本次激励计划已进入第二个归属期，第二个归属期的归属条件已成
就，相关归属安排符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相
关规定；
    4、公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《管
理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定。
    六、上网公告附件
    《北京市中伦律师事务所关于北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作
废事项的的法律意见书》。


    特此公告。


                                   北京石头世纪科技股份有限公司董事会
                                               2024 年 5 月 18 日