证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-048
北京石头世纪科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 94
普通股股东人数 94
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,018,515
普通股股东所持有表决权数量 58,018,515
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.1511
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.1511
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持
会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、
召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股
东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、钱启杰先生及财务总监
王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,632,986 74.7581 7,341,698 24.2500 300,254 0.9919
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,697,253 74.9704 7,277,431 24.0378 300,254 0.9918
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年事业合伙人持
股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 22,697,253 74.9704 7,277,431 24.0378 300,254 0.9918
4、 议案名称：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,786,192 99.5995 232,323 0.4005 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,910,998 99.8146 107,517 0.1854 0 0.0000
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,910,998 99.8146 107,517 0.1854 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于<公司 22,632 74.758 7,341,6 24.250 300,25 0.9919
2024 年事业合 ,986 1 98 0 4
伙人持股计划
（草案）>及其
摘要的议案》
2 《关于<公司 22,697 74.970 7,277,4 24.037 300,25 0.9918
2024 年事业合 ,253 4 31 8 4
伙人持股计划
管理办法>的议
案》
3 《关于提请股 22,697 74.970 7,277,4 24.037 300,25 0.9918
东大会授权董 ,253 4 31 8 4
事会办理公司
2024 年事业合
伙人持股计划
相关事宜的议
案》
4 《关于<公司 30,042 99.232 232,32 0.7674 0 0.0000
2024 年限制性 ,615 6 3
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
5 《关于<公司 30,167 99.644 107,51 0.3552 0 0.0000
2024 年限制性 ,421 8 7
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
6 《关于提请股 30,167 99.644 107,51 0.3552 0 0.0000
东大会授权董 ,421 8 7
事会办理公司
2024 年限制性
股票激励计划
相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-3 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决
权数量的二分之一以上表决通过；议案 4-6 为特别决议议案，由出席本次股东大
会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的全部议案对中小投资者进行了单独计票。
3、持股计划对象、股权激励对象及其有关联关系的股东对议案 1-6 中的相应议
案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：姚金、成净宜
2、 律师见证结论意见：
“公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召
集人的资格合法有效，表决结果合法有效。”
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 9 日