证券代码：688169           证券简称：石头科技       公告编号：2024-085


               北京石头世纪科技股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       299

普通股股东人数                                                      299
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         61,766,800
普通股股东所持有表决权数量                                  61,766,800
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               33.4406
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               33.4406
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持
会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、
召开程序及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 上市公司股东大会规则》
《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股
东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、钱启杰先生及财务
总监王璇女士列席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）           （%）
 普通股              61,636,407 99.7888 51,417 0.0832 78,976 0.1280



2、 议案名称：《关于变更注册资本、企业类型、增加公司经营范围及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）           （%）
 普通股              61,633,355 99.7839 44,713 0.0723 88,732 0.1438
（二） 累积投票议案表决情况

3、 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

                                        得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称       得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）
3.01        《关于选举昌敬 60,223,730               97.5017 是
            先生为公司第三
            届董事会非独立
            董事的议案》
3.02        《关于选举孙佳 59,278,634              95.9716 是
            女士为公司第三
            届董事会非独立
            董事的议案》

4、 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

                                        得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称       得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）
4.01        《关于选举黄益 61,106,486               98.9309 是
            建先生为公司第
            三届董事会独立
            董事的议案》
4.02        《关于选举蒋宇 61,090,665              98.9053 是
            捷先生为公司第
            三届董事会独立
            董事的议案》

5、 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

                                        得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称       得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）
5.01        《关于选举李琼 60,324,439               97.6648 是
            女士为公司第三
            届监事会非职工
            代表监事的议案》
5.02        《关于选举江海 61,321,101              99.2784 是
            峰先生为公司第
            三届监事会非职
            工代表监事的议
            案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                         同意              反对           弃权
议案
       议案名称                比例            比例           比例
序号                  票数             票数           票数
                               （%）           （%）          （%）
1      《 关 于 变 22,795,399 99.4312 51,417 0.2242 78,976 0.3446
       更 2024 年
       度会计师
       事务所的
       议案》
2      《 关 于 变 22,792,347 99.4179 44,713 0.1950 88,732 0.3871
       更注册资
       本、企业类
       型、增加公
       司经营范
       围及修订<
       公司章程>
       并办理工
       商变更登
       记的议案》
3.01   《 关 于 选 21,382,722 93.2692       /       /      /       /
       举昌敬先
       生为公司
       第三届董
       事会非独
       立董事的
       议案》
3.02   《 关 于 选 20,437,626 89.1468       /       /      /       /
       举孙佳女
       士为公司
       第三届董
       事会非独
       立董事的
       议案》
4.01   《 关 于 选 22,265,478 97.1197       /       /      /       /
       举黄益建
       先生为公
       司第三届
       董事会独
       立董事的
       议案》
4.02   《 关 于 选 22,249,657 97.0507       /       /      /       /
       举蒋宇捷
       先生为公
       司第三届
       董事会独
       立董事的
       议案》



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、3、4、5 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所
持表决权数量的二分之一以上表决通过；议案 2 为特别决议议案，由出席本次股
东大会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的议案 1、2、3、4 已对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

   律师：姚金、成净宜

2、 律师见证结论意见：

    “公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召
集人的资格合法有效，表决结果合法有效。”


   特此公告。


                                    北京石头世纪科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 11 月 20 日