证券代码：688300            证券简称：联瑞新材       公告编号：2024-014




                 江苏联瑞新材料股份有限公司
             关于修订公司部分治理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    为进一步优化江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，
并结合公司实际情况，公司于2024年3月22日召开第四届董事会第四次会议，审
议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，共修订了5项制度。明细如下：

   序号                      制度名称                     变更情况
     1                  《董事会议事规则》                  修订
     2                 《独立董事工作细则》                 修订
     3             《董事会审计委员会议事规则》             修订
     4             《董事会提名委员会议事规则》             修订
     5        《董事会薪酬与考核委员会议事规则》            修订

    本次修订的 5 项制度，其中《董事会议事规则》《独立董事工作细则》需提
交公司股东大会审议；《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规
则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》无需提交公司股东大会审议。修订后
的各项制度全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    特此公告。


                                        江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

                                                           2024年3月26日