证券代码：688300           证券简称：联瑞新材          公告编号：2024-012



                江苏联瑞新材料股份有限公司
        关于对外投资设立境外全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
         投资标的名称：联瑞新材（香港）有限公司（暂定名，最终以香港有
         关部门核准登记的名称为准）
         投资金额：不超过 10 万港币
         相关风险提示：本次投资设立香港全资子公司尚需相关主管部门审核
         或备案，存在一定不确定性；香港地区的法律、政策体系、商业环境
         与中国大陆存在一定区别，可能给香港子公司的设立和运营带来一定
         的风险。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    为进一步完善公司战略布局，进一步维护和拓展海外业务，提升公司整体的
运营管理效率与市场竞争力，公司拟投资不超过 10 万港币在中国香港设立境外
全资子公司。
    （二）对外投资的决策与审批程序
    2024 年 3 月 22 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于对外投资设立境外全资子公司的议案》。会议应到会董事 7 人，实到董事 7 人；
议案表决结果为 7 人同意、0 人反对、0 人弃权，该议案不涉及关联董事，无需
回避表决。根据《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
    （三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规
定，本次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

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规定的重大资产重组事项。


    二、拟投资设立全资子公司的基本情况
    1、公司中文名称：联瑞新材（香港）有限公司
    2、公司英文名称：Novoray(Hong Kong)Corporation Limited
    3、注册地点：中国香港
    4、注册资本：不超过 10 万港币
    5、出资方式：货币
    6、股权结构：江苏联瑞新材料股份有限公司 100%持股
    7、资金来源：公司自筹资金
    8、经营范围：进出口贸易
    上述信息以当地相关部门最终核准内容为准。


    三、本次对外投资对公司的影响
    公司本次境外设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有助于
公司进一步维护和拓展海外业务。本次新设立公司将纳入公司合并报表范围，不
会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。


    四、本次对外投资的风险分析
    本次投资设立香港全资子公司尚需相关主管部门审核或备案，存在一定不确
定性；香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定区别，可能给
香港子公司的设立和运营带来一定的风险；公司将严格遵守香港当地法律和政府
政策，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动，同时公司将积极采取适
当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。


    特此公告。


                                        江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 26 日

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