证券代码：688326                 证券简称：经纬恒润                 公告编号：2024-085


                 北京经纬恒润科技股份有限公司
    关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商
                                 变更登记的公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13
日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
     一、    公司注册资本变更情况
     鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 17 名激励对象所持已获授但尚
未解除限售的 8,640 股限制性股票应予以回购注销，回购注销后公司股份总数
将由 119,976,000 股减至 119,967,360 股，公司注册资本将由 11,997.6000 万
元减至 11,996.7360 万元，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激
励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-
084）。
     二、    修订《公司章程》并办理工商登记情况
     鉴于上述公司注册资本的变更，公司拟对《北京经纬恒润科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体修订内容
如下：
序
                    原章程条款                                  修订后章程条款
号
     第七条 公司注册资本为人民币 11,997.60 万     第七条 公司注册资本为人民币 11,996.7360 万
1
     元。                                         元。
     第十九条 公司股份总数为 11,997.60 万股，公   第十九条 公司股份总数为 11,996.736 万股，公
2    司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值     司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人
     人民币 1 元。                                民币 1 元。



     除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司
章程》同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
   本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会进行审议。公司董事会
同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。
上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。


   特此公告。


                                   北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 14 日