证券代码：688573           证券简称：信宇人        公告编号：2024-004




              深圳市信宇人科技股份有限公司
      关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
   暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资
者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前
景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极采取措施落实“提
质增效重回报”行动方案，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
     基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司
发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，
促进公司长远、健康、可持续发展，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，
公司将通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，
主要内容如下：
    （1）拟回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购
实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份
回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本
的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策调整，则本次回购方案按调整
后的政策实行。
    （2）回购股份的价格：不超过人民币 34.68 元/股（含）。该价格不高于公
司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
    （3）回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币
4,000 万元（含）。

                                   1
    （4）回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
    （5）回购资金来源：公司自有资金。
     相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高
级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东及其
一致行动人未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持计划。若未来执行相关减持计
划，将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规及规
范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。
     相关风险提示

    （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，
导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
    （2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经
营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本
次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或
终止本次回购方案的风险。
    （3）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程
中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
    （4）公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。
若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转入部分股份
注销程序的风险。
    公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机
做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。


    一、“提质增效重回报”行动方案
    为践行以“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基
于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司管理层将持续提升公司经营管理
水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足
发展，回馈广大投资者。主要措施如下：
    （一）回购公司股份
    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展
                                     2
战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进
公司长远、健康、可持续发展，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司
将通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在
未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。
    （二）专注公司主业，持续提升核心竞争力

    公司是专注于高端装备的国家级高新技术企业，主要从事以锂离子电池干
燥设备和涂布设备为核心的智能制造高端装备的研发、生产及销售，产品主要
包括锂离子电池生产设备及其关键零部件和其他自动化设备，为锂离子电池、
光电、医疗用品、氢燃料电池等行业客户提供高端装备和自动化解决方案。
    在锂离子电池生产设备领域，公司产品主要应用于锂离子电池制造全流程
干燥及涂布、辊压、分切、自动化装配等工序。公司可提供锂离子电池干燥与
涂布系统解决方案，并开发出锂离子电池极片连续成套自动生产线及智能控制
系统。
    近年来，公司在持续夯实锂电客户合作共赢的基础上，亦实现了向光电、
医疗、氢燃料电池等领域的拓展，成功提供多套高端装备和自动化解决方案。
同时，公司积极向设备的核心零部件进行配套研发，已具备部分核心零部件的
自主研发与制造能力。
    （三）有序推进募投项目建设

    在募投项目的实施过程中，公司将继续严格遵守中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，审慎
使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，实现募投项目预期收益，
增强公司整体盈利能力。
    （四）加强投资者沟通
    公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严
格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露
义务。公司将进一步强化信息披露的透明度，持续保证真实、准确、完整、及时
地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。公司将积极与投资者保持密切沟
通，打造高效透明的沟通平台，通过上海证券交易所“e 互动”平台、投资者关系
邮箱、投资者热线、业绩说明会等多种形式加强与投资者之间的交流与沟通，建
立长期、稳定、相互信赖的关系。
                                   3
    （五）持续评估完善行动方案

    公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并及
时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩表
现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，
回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，并在
未来持续提出更多合理举措进一步完善、优化“提质增效重回报”行动方案。


    二、回购方案的审议及实施程序
    2024 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
    根据相关法律法规及《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）第二十四条、第二十五条、第二十六条的规定，本次回购
股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提
交公司股东大会审议。
    上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——回购股份》等相关规定。


    三、回购方案的主要内容
    （一）回购股份的目的
    为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司未来发展前景的
信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，维护广大投资者利益，增强投资
者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司健
康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购的股
份将在未来适宜时机拟用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨
股份变动公告日后三年内转让，若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结
果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未
转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购方案按调整后的政策
实行。
    （二）拟回购股份的方式及种类

                                   4
         公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已
    发行的部分人民币普通股（A 股）股票。
         （三）回购期限
         公司本次回购股份的期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超
    过 12 个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以
    上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。顺延后不得超出中国证监
    会及上交所规定的最长期限。
         1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
         （1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即
    实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
         （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
    回购方案之日起提前届满。
         2、公司不得在下列期间回购股份：
         （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
    在决策过程中至依法披露之日内；
         （2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
       在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件
    对上述不得回购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文
    件的要求相应调整不得回购的期间。
       （四）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
                   拟回购数量     占公司总股本   拟回购资金总额
    回购用途                                                            回购实施期限
                     （万股）     的比例（%）        （万元）
                                                                     自董事会审议通过回购
用于员工持股计划
                   57.67-115.34     0.59-1.18    2,000.00-4,000.00   股份方案之日起不超过
或股权激励
                                                                           12 个月
         本次回购具体的回购数量、占公司总股本比例、回购的资金总额以回购完毕
    或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资
    本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公
    司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应
    调整。
         （五）本次回购的价格


                                            5
    公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币 34.68 元/股（含）。该回购股
份价格上限不高于公司董事会通过回购股份（A 股股份）决议前三十个交易日公
司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二
级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
    如公司在回购期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩
股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海
证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
    （六）本次回购的资金来源
    本次回购的资金总额为不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000
万元（含），资金来源为公司自有资金。
    （七） 预计回购后公司股权结构的变动情况
    按照本次回购金额下限人民币 2,000 万元（含）和上限人民币 4,000 万元
（含），回购价格上限 34.68 元/股（含）进行测算，假设本次回购股份全部用于
员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
                                               拟回购资金总额下      拟回购资金总额上
                        回购前
                                                   限回购后              限回购后
                                                                                  占公
    股份性质                     占公司                     占公司
                                                                                  司总
                                 总股本           数量      总股本      数量
                  数量（股）                                                      股本
                                 的比例         （股）      的比例    （股）
                                                                                  的比
                                 （%）                      （%）
                                                                                    例
 一、有限售条件                                                                   （%
                   78,232,067      80.03       78,808,768    80.62   79,385,469   81.21
                                                                                    ）
 流通股

 二、无限售条件
                   19,522,321      19.97       18,945,620    19.38   18,368,919    18.79
 流通股

 三、总股本        97,754,388     100.00       97,754,388   100.00   97,754,388   100.00

    注：以上数据未考虑回购期限内限售股解禁的情况等其他因素影响，上表本次回购

前股份数为截止 2024 年 2 月 8 日数据；以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及

公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。数据如有尾差，为四舍五入所致。

    （八）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析



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    截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产 184,149.31 万元、归属于
上市公司股东的净资产 87,574.28 万元、流动资产 144,984.97 万元，假设以本次
回购资金总额的上限不超过人民币 4,000 万元计算，本次回购资金占公司总资产、
归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为 2.17%、4.57%、2.76%。
本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影
响。
    如前所述，根据测算，本次回购不会导致公司控制权发生变化，也不会改变
公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
       （九）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议
前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在
内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明。
    公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份
决议前 6 个月内不存在其他买卖本公司股份的行为。公司董监高、控股股东、实
际控制人及其一致行动人与本次回购股份方案不存在利益冲突、也不存在内幕交
易及操纵市场的行为。
    公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露回购股
份事项之日起至披露回购结果暨股份变动公告期间将不直接或者间接减持本公
司股份。若上述主体后续有增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规
定及时履行信息披露义务。
       （十）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问
询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况
    近日，公司分别向董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%
以上的股东及其一致行动人发出问询函，询问其未来 3 个月、未来 6 个月等是否
存在减持计划，回复情况如下：
    公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、
持股 5%以上的股东及其一致行动人未来 3 个月、未来 6 个月尚无明确减持计划。
若未来执行相关减持计划，将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义
务。

                                     7
    （十一）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
    本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。公司将按照相关法律法规
的规定进行股份转让。若未能如期实施该计划，未使用部分将依法予以注销。
    若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在披露回
购实施结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销，公司届时将根据具体实施情
况及时履行信息披露义务。
   （十二）公司防范侵害债权人利益的相关安排
    本次回购的股份拟全部用于员工持股计划或股权激励，不会损害公司的债务
履行能力和持续经营能力。若发生注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，
履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
    （十三）办理本次回购股份事宜的具体授权
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证本次股份回购的顺利实
施，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及
范围包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份
的具体方案；
    2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，董事会
对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
    3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；根据实际回购情况，对
《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章
程》修改及工商变更登记等事宜；
    4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
    5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
    6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
    上述授权有效期自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。



                                   8
   四、回购方案的不确定性风险
    1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导
致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
    2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回
购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止
本次回购方案的风险。
    3、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中
需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
    4、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若
公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转入部分股份注
销程序的风险。


    公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机
做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                       深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 20 日




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