证券代码：688597        证券简称：煜邦电力              公告编号：2024-053
债券代码：118039        债券简称：煜邦转债



                   北京煜邦电力技术股份有限公司
     关于变更董事、独立董事并调整专门委员会委员的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、关于变更董事的情况

    近日，公司董事会收到董事杨晓琰先生的书面辞任函，因个人原因，杨晓琰
先生向公司董事会提出辞去董事职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《公司章程》等规定，杨晓琰先生辞去公司董事职务后不会导致公司董事会
人数低于法定人数，不会影响公司正常运作。杨晓琰先生原定任期届满日期为 2024
年 9 月 22 日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞任报告自送达董事
会之日起生效。截至本公告日，杨晓琰先生持有公司股份 3,419,900 股，占公司
总股本的 1.38%。董事会对杨晓琰先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢和崇
高的敬意。

    为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名，董
事会提名委员会审查，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第二十八次
会议，审议通过于海群先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），
此议案尚需提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。

    二、关于变更独立董事的情况
    截止 2024 年 3 月 18 日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事冯柳江先生已连续两次缺席董事会会议，且未书面委托其他独立董事代
为出席，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定,董事会应当在该事实发生之日起三
十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。因此，公司于 2024 年 4 月 15 日
召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司第三届董事会
独立董事并调整专门委员会委员的议案》，同意解除冯柳江先生独立董事职务及
董事会下设各专门委员会的相关职务，经董事会提名委员会审查，同意提名张建
功先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会审
议通过后亦将补选张建功先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会委员、
薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。独立董事候选人张建功先生的任职资格尚需上海证券交易所审核
无异议后提交公司股东大会审议。张建功先生尚未取得独立董事资格证书，承诺
将在提名后参加最近一次独立董事资格培训，取得独立董事资格证书并根据相关
规定按时参加后续的独立董事培训。
    特此公告。

                                     北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

                                                          2024年4月16日
附件

       1、于海群个人简历

       于海群先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京工
业大学，研究生学历。2003年至2006年，担任中国技术创新有限公司技术员；
2006年至2010年，担任北京电联力光电气有限公司技术部经理；2010年至2012
年，担任北京领邦仪器技术有限公司研发部经理；2012年至今历任本公司电表
中心经理、中试部经理、技术总监、副总经理，现任公司核心技术人员、副总
裁。

       2、张建功个人简历

       张建功，男，1960年3月出生，河北省青县人，中共党员，先后在华北电
力学院和中国人民大学学习，获工学学士和经济学硕士学位，教授级高工。历
任河北沧州电业局副局长，河北衡水电业局局长，河北省电力公司总工程师、
副总经理、党组成员，江苏省电力公司副总经理、党委委员，黑龙江省电力有
限公司党委书记、副总经理，国家电网有限公司安监部主任、安全总监，已于
2020年4月退休。