证券代码：688597           证券简称：煜邦电力     公告编号：2024-061
债券代码：118039           债券简称：煜邦转债

               北京煜邦电力技术股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1
号楼 6 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      12

 普通股股东人数                                                     12
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        85,503,306
 普通股股东所持有表决权数量                                 85,503,306
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               38.4532
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               38.4532
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事冯柳江先生因个人原因未出席；；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书计松涛出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意               反对            弃权
        股东类型                            比例            比例            比例
                              票数                  票数            票数
                                            （%）           （%）         （%）
 普通股                  85,457,351 99.9462 44,937 0.0525 1,018 0.0013


（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于变更董事的议案

                                                    得票数占出席会议有
 议案序号          议案名称             得票数        效表决权的比例    是否当选
                                                          （%）
 2.01        关于变更公司第 85,457,365                          99.9462 是
             三届董事会非独
             立董事的议案

3、 关于变更独立董事的议案

                                                    得票数占出席会议有
 议案序号          议案名称            得票数         效表决权的比例    是否当选
                                                          （%）
 3.01        关于变更公司第           85,457,495                99.9464 是
             三届董事会独立
             董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意          反对                 弃权
 议案                                                比例
           议案名称               比例                               比例
 序号                    票数              票数      （%    票数
                                  （%）                              （%）
                                                       ）
1       关于变更营业     18,32    99.749   44,937    0.24 1,018       0.0057
        范围并修订       5,712         8                 45
        《公司章程》
        的议案
2.01    关于变更公司     18,32    99.749
        第三届董事会     5,726         9
        非独立董事的
        议案
3.01    关于变更公司     18,32    99.750
        第三届董事会     5,856         6
        独立董事的议
        案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

    律师：胡灿莲、陈莉芝

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理
人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


    特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                  2024 年 5 月 11 日