证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-070
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1
号楼 6 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 113,391,951
普通股股东所持有表决权数量 113,391,951
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.8958
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.8958
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事寇日明先生因个人原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 代行董事会秘书职责人周德勤出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,386,951 99.9955 5,000 0.0045 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,386,951 99.9955 5,000 0.0045 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,386,951 99.9955 5,000 0.0045 0 0.0000
4、 议案名称：关于监事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,386,951 99.9955 5,000 0.0045 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,386,951 99.9955 5,000 0.0045 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,255,312 94.75 5,000 0.0046 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,386,951 99.9955 5,000 0.0045 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,386,951 99.9955 5,000 0.0045 0 0.0000
9、 议案名称：关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 112,958,259 99.6175 5,000 0.0044 428,692 0.3781
10、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,386,951 99.9955 5,000 0.0045 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 113,386,671 99.9953 0 0.0000 5,280 0.0047
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2024 年度 33,10 99.9848 5,000 0.0152 0 0.0000
董事薪酬方案 2,595
的议案
7 关于 2024 年监 33,73 99.9851 5,000 0.0149 0 0.0000
事薪酬方案的 0,398
议案
10 关于续聘 2024 33,73 99.9851 5,000 0.0149 0 0.0000
年度审计机构 0,398
的议案
11 关于变更营业 33,73 99.9843 0 0.0000 5,280 0.0157
范围并修订《公 0,118
司章程》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：范朝霞、许佳
2、 律师见证结论意见：
本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大
会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日