证券代码：688597            证券简称：煜邦电力         公告编号：2024-093
债券代码：118039            债券简称：煜邦转债


                   北京煜邦电力技术股份有限公司
              第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四
次会议于 2024 年 9 月 18 日召开，应参加本次监事会会议的监事 3 人，实际参加
本次监事会会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监
事的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名陈默女士、王佳艺女士
为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，上
述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司 2024 年第一次职
工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
    具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    特此公告。



                                     北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2024 年 9 月 19 日