证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-022
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际
商务大厦 17 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,289,846
普通股股东所持有表决权数量 29,289,846
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
73.2246
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
73.2246
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程
序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议；其他高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,276,875 99.9557 12,971 0.0443 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,276,875 99.9557 12,971 0.0443 0 0.0000
3、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,276,875 99.9557 12,971 0.0443 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,276,375 99.9540 12,971 0.0443 500 0.0017
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,276,375 99.9540 12,971 0.0443 500 0.0017
6、 议案名称：关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,276,375 99.9540 12,971 0.0443 500 0.0017
7、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,276,875 99.9557 12,971 0.0443 0 0.0000
8、 议案名称：关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 4,322,565 99.5745 17,971 0.4140 500 0.0115
9、 议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 8,177,105 99.8355 12,971 0.1584 500 0.0061
10、 议案名称：关于公司 2024 年开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,276,375 99.9540 12,971 0.0443 500 0.0017
11、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,276,375 99.9540 12,971 0.0443 500 0.0017
12、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,276,375 99.9540 12,971 0.0443 500 0.0017
13、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,276,875 99.9557 12,971 0.0443 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,281,519 99.9716 8,327 0.0284 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,530,535 99.7570 12,971 0.2340 500 0.0090
16、 议案名称：关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,073,405 99.9520 12,971 0.0462 500 0.0018
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
20,377,470 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
8,333,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
570,919 98.5624 8,327 1.4376 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 12,264 59.5600 8,327 40.4400 0 0.0000
股东
市值 50 万以
558,655 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于修订公司 5,049 99.743 12,97 0.2563 0 0.0000
章程并办理工 ,865 7 1
商变更登记的
议案
9 关于预计公司 4,327 99.689 12,97 0.2987 500 0.0117
2024 年度日常 ,565 6 1
关联交易的议
案
13 关于使用部分 5,049 99.743 12,97 0.2563 0 0.0000
超募资金永久 ,865 7 1
补充流动资金
的议案
14 关于公司 2023 5,054 99.835 8,327 0.1645 0 0.0000
年度利润分配 ,509 5
及资本公积转
增股本方案的
议案
15 关于公司 2024 4,327 99.689 12,97 0.2987 500 0.0117
年董事薪酬方 ,565 6 1
案的议案
16 关于公司 2024 5,049 99.733 12,97 0.2562 500 0.0099
年监事薪酬方 ,365 9 1
案的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案 1、11 为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）
所持有效表决票的三分之二以上表决通过。
2、本次议案除议案 1、11 为特别决议议案，其余议案均为普通决议议案已获得
参加表决的股东（包括股东代理人） 所持有效表决票的二分之一以上表决通
过。
3、涉及关联股东回避表决的议案：
股东张汉洪、宋春响、袁纯全、刘阳东、尹华憨、邓乔兵、刘伟、肖谊发、深圳
市誉辰投资合伙企业（有限合伙）对议案 8 回避表决；
股东张汉洪、宋春响、袁纯全、肖谊发、深圳市誉辰投资合伙企业（有限合伙）
对议案 9 回避表决；
股东张汉洪、宋春响、袁纯全、刘阳东、尹华憨、邓乔兵、肖谊发、深圳市誉辰
投资合伙企业（有限合伙）对议案 15 回避表决；
股东刘伟对议案 16 回避表决。
4、中小投资者单独计票情况：议案 1、9、13、14、15、16 已对中小投资者进行
了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：方啸中、黄心怡
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日