证券代码：688638            证券简称：誉辰智能           公告编号：2024-034


                      深圳市誉辰智能装备股份有限公司
                关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 5
日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工
商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件的规定，公司已完成 2023 年权益分派方案实施，即以公司总股本
40,000,000 股为基数，以资本 公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增
16,000,000 股，权益分派后公司总股本为 56,000,000 股。鉴于上述情况，公
司拟对《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）
进行修订，具体如下：


序号     条款                 修订前                        修订后

                   公司注册资本为人民币          公司注册资本为人民币
 1      第六条
                   40,000,000 元。               56,000,000 元。

                                                 公 司 股 份 总 数 为
                   公司股份总数为 40,000,000
                                                 56,000,000 股，公司的股本
                   股，公司的股本结构为：普通
                                                 结构为：普通股 56,000,000
 2     第十九条 股 40,000,000 股。
                                                 股。
                   公司可依法发行普通股和优
                                                 公司可依法发行普通股和
                   先股。
                                                 优先股。



     除修订条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案需提交公
司股东大会进行审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人
员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商登记机关核
准的内容为准。

    修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关文件。
    特此公告。

                                  深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 6 日