证券代码：688638           证券简称：誉辰智能       公告编号：2024-035

              深圳市誉辰智能装备股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国
际商务大厦 17 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       45

普通股股东人数                                                      45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         39,841,250
普通股股东所持有表决权数量                                  39,841,250
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               71.1450
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               71.1450
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议；其他高管人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                   反对               弃权
       股东类型                          比例                   比例            比例
                           票数                    票数                 票数
                                         （%）                  （%）         （%）
 普通股                 39,669,857 99.5698 170,174 0.4271 1,219 0.0031


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                     反对                 弃权
 议案     议案名
                                        比例                 比例                 比例
 序号       称           票数                     票数                  票数
                                        （%）               （%）                 （%）
   1     《 关 于 11,141,399           98.4849   170,174    1.5042      1,219     0.0109
         修 订 公
         司 章 程
         并 办 理
         工 商 变
         更 登 记
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次议案 1 为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）
所持有效表决票的三分之二以上表决通过。
    2、涉及关联股东回避表决的议案：无。
    3、中小投资者单独计票情况：议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

   律师：方啸中、黄心怡

2、 律师见证结论意见：

   公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人 员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
                                                     2024 年 7 月 23 日