证券代码：688638            证券简称：誉辰智能        公告编号：2024-054



                      深圳市誉辰智能装备股份有限公司
                     第一届监事会第十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
六次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 26 日 9 时以现场会议的方式召
开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经
知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》所包含的信息从各个方面真实、
公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》。

       （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    公司监事会同意提名刘伟、王朝华为公司第二届监事会非职工代表监事候选
人。
    本议案尚需提交股东会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事及监事换届选举的公告》（公告编号：2024-055）
    特此公告。


                                  深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会
                                                     2024 年 10 月 28 日