证券代码：688638           证券简称：誉辰智能       公告编号：2024-060

              深圳市誉辰智能装备股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际
商务大厦 17 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       34

普通股股东人数                                                      34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         36,236,623
普通股股东所持有表决权数量                                  36,236,623
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               64.9516
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               64.9516
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议；其他高管人员列席了本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
                                                               是否当
 议案序号      议案名称         得票数       效表决权的比例
                                                                  选
                                                 （%）
 1.01       关于选举张汉洪    36,211,564               99.9308 是
            先生为第二届董
            事会非独立董事
            的议案
 1.02       关于选举宋春响    36,211,064              99.9295 是
            先生为第二届董
            事会非独立董事
            的议案
 1.03       关于选举袁纯全    36,211,068              99.9295 是
            先生为第二届董
            事会非独立董事
            的议案
 1.04       关于选举邓乔兵    36,211,062              99.9295 是
            先生为第二届董
            事会非独立董事
            的议案
 1.05       关于选举刘阳东    36,211,062              99.9295 是
            先生为第二届董
            事会非独立董事
            的议案
 1.06       关于选举叶宇凌    36,211,062              99.9295 是
            先生为第二届董
            事会非独立董事
            的议案

2、 关于选举第二届董事会独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称       得票数         效表决权的比例    是否当选
                                                 （%）
2.01        关于选举曾小生 36,211,062                  99.9295 是
            先生为第二届董
            事会独立董事的
            议案
2.02        关于选举沈云樵 36,211,062                    99.9295 是
            先生为第二届董
            事会独立董事的
            议案
2.03        关于选举宋春明 36,211,062                    99.9295 是
            先生为第二届董
            事会独立董事的
            议案

3、 关于选举第二届监事会非职工监事的议案

                                           得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称       得票数         效表决权的比例    是否当选
                                                 （%）
3.01        关于选举刘伟先 36,211,065                  99.9295 是
            生为第二届监事
            会非职工监事的
            议案
3.02        关于选举王朝华 36,211,065                    99.9295 是
            先生为第二届监
            事会非职工监事
            的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意                反对              弃权
 议案
          议案名称            比例                比例              比例
 序号                票数                票数              票数
                            （%）               （%）             （%）
1.01    关于选举张汉 7,683 99.674
        洪先生为第二 ,106          9
        届董事会非独
        立董事的议案
1.02    关于选举宋春 7,682 99.668
       响先生为第二    ,606         4
       届董事会非独
       立董事的议案
1.03   关于选举袁纯   7,682   99.668
       全先生为第二    ,610        4
       届董事会非独
       立董事的议案
1.04   关于选举邓乔   7,682   99.668
       兵先生为第二    ,604        3
       届董事会非独
       立董事的议案
1.05   关于选举刘阳   7,682   99.668
       东先生为第二    ,604        3
       届董事会非独
       立董事的议案
1.06   关于选举叶宇   7,682   99.668
       凌先生为第二    ,604        3
       届董事会非独
       立董事的议案
2.01   关于选举曾小   7,682   99.668
       生先生为第二    ,604        3
       届董事会独立
       董事的议案
2.02   关于选举沈云   7,682   99.668
       樵先生为第二    ,604        3
       届董事会独立
       董事的议案
2.03   关于选举宋春   7,682   99.668
       明先生为第二    ,604        3
       届董事会独立
       董事的议案
3.01   关于选举刘伟   7,682   99.668
       先生为第二届    ,607        4
       监事会非职工
       监事的议案
3.02   关于选举王朝   7,682   99.668
       华先生为第二    ,607        4
       届监事会非职
       工监事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的所有议案均为累积投票议案，所有议案审议通过。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

   律师：方啸中、黄心怡

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股 东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
                                                     2024 年 11 月 16 日