证券代码：688638          证券简称：誉辰智能        公告编号：2024-065



                深圳市誉辰智能装备股份有限公司
       关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2024年12月5日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2024 年第四次临时股东会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2024 年 12 月 5 日 14 点 00 分
   召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17
楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日
                        至 2024 年 12 月 5 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权



二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                      投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
1          《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的           √
           议案》
2          《关于修订公司<对外投资管理制度>的议             √
           案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，具体内容已于 2024 年
11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。公司将在本次股东会召
开前，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《2024 年第四次临时股东会会
议资料》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码    股票简称           股权登记日
         A股            688638     誉辰智能           2024/11/29


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、    会议登记方法

    1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定
代表人依法出具的书面授权委托书。
    2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书。
    3、异地股东可以信函或邮件方式登记，信函或邮件以抵达公司的时间为准，
在来信或邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席
会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
    （二）登记时间、地点登记时间：2024 年 12 月 3 日（上午 9:00-11:30，
下午 13:30-16:30）， 以信函或邮件方式办理登记的，须在 2024 年 12 月 3 日
16:30 前送达。
    登记地点：公司会议室
    联系人：叶宇凌 联系电话：0755-23076753 邮箱：info@utimes.cn

六、   其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。


   特此公告。



                                   深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 16 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
深圳市誉辰智能装备股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 5 日召
开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


    序号           非累积投票议案名称            同意       反对   弃权
1          《关于变更公司 2024 年度会计师事
           务所的议案》
2          《关于修订公司<对外投资管理制度>
           的议案》




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。