证券代码：688638                证券简称：誉辰智能                公告编号：2024-068

                深圳市誉辰智能装备股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 05 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际
商务大厦 17 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                            71

普通股股东人数                                                                           71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                           36,434,423
普通股股东所持有表决权数量                                                    36,434,423
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                                  65.3431
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                             65.3431
注：截至本次股东会股权登记日（2024 年 11 月 29 日）的总股本为 56,000,000 股;其中公司回购专用
账户持有股份数为 241,371 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《公司章程》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议；其他高管人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%）   票数           票数
                                                            （%）         （%）
普通股                   36,264,637 99.5340 164,824 0.4524 4,962 0.0136


2、 议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%）   票数           票数
                                                            （%）         （%）
普通股                   36,285,755 99.5920 143,188 0.3930 5,480 0.0150


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意          反对           弃权
             议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《关于变更公     7,736 97.8524 164,8 2.0848 4,962      0.0628
       司 2024 年度会    ,179               24
       计师事务所的
       议案》
2      《关于修订公      7,757 98.1195   143,1   1.8111    5,480      0.0694
       司<对外投资管      ,297              88
       理制度>的议
       案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东会的所有议案均为累积投票议案，所有议案审议通过。
    2、特别决议议案：无。
    3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

    律师：方啸中、黄心怡

2、 律师见证结论意见：

    本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股 东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。




    特此公告。


                                  深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
                                                          2024 年 12 月 6 日