证券代码：688691           股票简称：灿芯股份         公告编号：2024-002



            灿芯半导体（上海）股份有限公司
              关于调整独立董事津贴的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19
日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，
现将相关情况公告如下：
    一、本次独立董事津贴调整情况
    根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为充分调动
独立董事工作积极性，强化独立董事勤勉尽责意识，综合考虑独立董事为公司规
范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实
际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，拟将公司每名独立
董事的津贴由 10 万元/年（含税）调整为 15 万元/年（含税），自第二届董事会
开始执行。本事项还需提交公司股东大会审议。
    本次调整独立董事津贴有利于充分调动公司独立董事的工作积极性，进一步
强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和股东
利益的行为。
    二、已履行的审议程序
    公司已召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴
的议案》，全体独立董事回避表决。该议案事先已提交公司董事会薪酬与考核委
员会审议，因过半数委员回避表决，所以全体委员同意将该议案直接提交董事会
审议。


    特此公告。


                                   灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 20 日