证券代码：688691               股票简称：灿芯股份        公告编号：2024-003



           灿芯半导体（上海）股份有限公司
       关于修订、制定公司部分内部治理制度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19
日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》《关于制定<独立董
事专门会议工作制度>的议案》，现将相关情况公告如下：


       为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文
件的最新规定，结合实际情况，修订或制定了部分制度，具体如下：
                                                           是否需提交股东
序号                制度名称                  具体情况
                                                             大会审议
 1          《独立董事工作制度》                修订             是
 2      《董事会提名委员会工作细则》            修订             否
 3      《董事会审计委员会工作细则》            修订             否
        《董事会薪酬与考核委员会工作
 4                                              修订              否
                  细则》
 5      《独立董事专门会议工作制度》            制定              否


       上述修订后或制定的制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn）予以披露。其中修订《灿芯半导体（上海）股份有限公司独立董事工作制度》
事项尚需提交公司股东大会审议。

       特此公告。


                                       灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                           2024 年 4 月 20 日