证券代码：688691            证券简称：灿芯股份             公告编号：2024-037



                   灿芯半导体（上海）股份有限公司
                   第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
    灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于
2024 年 10 月 28 日以通讯会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子
邮件等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席
胡红明先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、
中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年
第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
                                            灿芯半导体(上海)股份有限公司监事会
                                                             2024 年 10 月 29 日



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