证券代码：831726           证券简称：朱老六         公告编号：2024-040



                     长春市朱老六食品股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案议事程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、
规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）及
《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
   议案》
1.议案内容：
    公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常

使用的情况下，使用不超过人民币 4,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效.上述额度为单日最
高余额，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公
告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《长春市朱老六食品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》




                                          长春市朱老六食品股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2024 年 8 月 22 日