证券代码：833171          证券简称：国航远洋         公告编号：2024-006



               福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

               第八届董事会第十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
    2.会议召开地点：上海公司会议室
    3.会议召开方式：现场和视频会议方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电子邮件和通讯方
式发出
    5.会议主持人：王炎平先生
    6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向上海银行股份有限公司广中路支行申请借款
伍佰万元整暨关联担保的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的公告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会审议该议案前，独立董事召开第四次专门会议审议通过该议案，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
    兴业证券股份有限公司出具《兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输
（集团）股份有限公司关联担保的核查意见》，对公司本次关联担保事项无异议。
    3.回避表决情况：
    关联董事王炎平和王鹏与所审议案存在关联关系，故回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的公告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会审议该议案前，独立董事召开第四次专门会议审议通过该议案，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
    兴业证券股份有限公司出具《兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输
（集团）股份有限公司关联担保的核查意见》，对公司本次关联担保事项无异议。
    3.回避表决情况：
    关联董事王炎平和王鹏与所审议案存在关联关系，故回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于香港国航远洋船舶管理有限公司人员任命的议案》
    1.议案内容：
    香港国航远洋船舶管理有限公司（以下简称“香港船管公司”）成立于 2020
年，为上海福建国航远洋船舶管理有限公司全资子公司，香港船管公司致力于打
造由中国人自己创立并运营的邮轮管理公司，公司经过对“蓝梦之星”邮轮的成
功管理，已经培养了一批邮轮管理人才，建立了较为完善的邮轮管理体系。
    为进一步加强邮轮管理，提高邮轮管理的专业水平，经研究，任命何平先生
担任香港船管公司总经理。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）经与会董事签字的《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届
董事会第十七次临时会议决议》
    （二）《第八届董事会独立董事第四次专门会议决议》
    （三）兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
关联担保的核查意见




                                  福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 1 月 16 日