证券代码：833171          证券简称：国航远洋         公告编号：2024-012



               福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

               第八届董事会第十八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
    2.会议召开地点：上海公司会议室
    3.会议召开方式：现场和视频会议方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以电子邮件和通讯
方式发出
    5.会议主持人：王炎平先生
    6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会审议该议案前，独立董事召开第五次专门会议审议通过该议案，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
    本议案需要保荐机构发表核查意见，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的事项，已经公司第八届董事会第十八次临时会议、
第八届监事会第十一次临时会议审议通过，履行了必要的审议审批程序，符合《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试
行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金有利于提高资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于对全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司增资的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于国航远洋海运（天津）有限公司增资的议案》
    1.议案内容：
   具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的公告。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司出售国电 36
的议案》
   1.议案内容：
   具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的公告。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订<业务提成奖励办法>的议案》
   1.议案内容：
   为提高公司业务人员的工作积极性，创造公开、公平的竞争环境，促进公司
各项业务的对外进一步拓展，特对原《业务提成奖励办法》进行修订。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   董事会审议该议案前，薪酬与考核委员会审议并通过上述议案。
   3.回避表决情况：
   无
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第八届董事会第十八次临时会议决议
董事会薪酬与考核委员会会议决议




                                 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 1 月 24 日