证券代码：833171         证券简称：国航远洋          公告编号：2024-088



               福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

           对外投资（新设新能源加注仓储公司）的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“国航远洋”、“公司”）
根据国家提出的 2030 年“碳达峰”与 2060 年“碳中和”目标，公司将“双碳”
战略结合行业实际，考虑到集团已经签署了数艘新能源船舶的建造合同，并且以
甲醇为主的新能源船舶是替代传统燃料的发展方向，决定在天津滨海保税区成立
一家以经营新能源仓储和海上加注业务为主的公司。用于船用甲醇的运输、储存
和船舶的加注等业务。并且公司后续将建立安全生产体系制度。
    公司于 2024 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十一次临时会议：审议通过
《关于对外投资（新设新能源加注仓储公司）的议案》， 决定在天津设立全资子
公司（新能源加注仓储公司）。
    新设子公司的注册资金为 2000 万人民币，由国航远洋 100%控股。新设公司
的经营范围暂定为：危险化学品仓储，危险化学品经营，新能源技术研发，货物
进出口，技术进出口，船舶港口服务，化工产品销售（不含许可类化工产品），
国际货物运输代理，国内货物运输代理，水路危险货物运输；水路普通货物运输。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。
     外派下述人员担任该公司董监高：
     执行董事兼总经理：周金平
     监事：欧阳传发
     财务负责人：伊广宇


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属
于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）决策与审议程序
    公司于 2024 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十一次临时会议：
    审议通过《关于对外投资（新设新能源加注仓储公司）的议案》，该议案表
决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%，本议案不涉及关联交易。
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本
议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。


（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    本次投资需按照相关规定办理工商登记手续，以最终注册登记的信息为准。


（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：国航远洋（天津）新能源发展有限公司
    注册地址：天津
    经营范围：危险化学品仓储，危险化学品经营，新能源技术研发，货物进出
口，技术进出口，船舶港口服务，化工产品销售（不含许可类化工产品），国际
货物运输代理，国内货物运输代理，水路危险货物运输；水路普通货物运输。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：（单位：元）
                 出资额或投资金                            出资比例或持
 投资人名称                        出资方式    认缴/实缴
                       额                                      股比例
国航远洋         20,000,000       现金        认缴         100%


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资以自有资金的出资方式出资。



三、对外投资协议的主要内容
    本次投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次对外投资主要是在航运市场陆续推出双燃料新能源船舶的基础下，成立
为新能源甲醇燃料船舶提供服务的公司。以此增强和巩固公司市场地位，提升综
合竞争实力。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资设立子公司是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司
利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确
经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化，
积极防范和应对上述风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次对外投资设立新设新能源加注仓储公司是基于集团长远发展考虑，有利
于集团战略布局，进一步提升集团整体实力和综合竞争力，对公司未来财务状况
和经营成果具有积极影响。



五、备查文件目录
    公司第八届董事会第二十一次临时会议决议




                                 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2024 年 6 月 5 日