证券代码：833171          证券简称：国航远洋           公告编号：2024-116



               福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

       关于国电海运（香港）有限公司对四家拟设立子公司增

                   加投资额及增设一家子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“国航远洋”、“公司”）
于 2024 年 6 月 27 日召开第八届董事会第五次会议：审议通过《关于国电海运（香
港）有限公司对四家拟设立子公司增加投资额及增设一家子公司的公告》， 决议
通过对国电海运（香港）有限公司（以下简称“香港国电”）拟设的四家子公司
投资额分别增加至 1,400 万美元，并在香港国电下增设一家子公司，增设的子公
司注册资金均为 10 万美元，由香港国电 100%控股，新设公司的经营范围同香港
国电，均为航运业务。


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属
于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
    公司于 2024 年 6 月 27 日召开第八届董事会第五次会议：
    审议通过《关于国电海运（香港）有限公司对四家拟设立子公司增加投资额
及增设一家子公司的公告》，该议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%，本议案不涉及关联交易。
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本
议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。


（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    本次投资需按照相关规定办理对外投资备案及办理香港的注册登记手续，以
最终注册登记的信息为准。


（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：名称（待定）
    注册地址：香港
    经营范围：航运
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：（单位：美元）
                 出资额或投资金                             出资比例或持
 投资人名称                        出资方式    认缴/实缴
                       额                                      股比例
香港国电         100,000          现金        实缴          100%


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资以自有资金的出资方式出资。



三、对外投资协议的主要内容
    本次投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    2023 年 12 月 28 日，香港国电或其指定公司与芜湖造船厂有限公司（简称
“芜湖船厂”）签署了四份《89000 载重吨级散货船建造合同》 简称“建造合同”）。
根据建造合同，由芜湖船厂为香港国电或其指定公司建造四艘 89000 载重吨级散
货船，每艘船舶的合同价格为 3,648 万美元，合同总金额为 14,592 万美元。
    公司于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第二十次临时会议，审议通过《关
于在香港设立子公司的议案》决议通过在香港全资子公司香港国电下设立四家全
资子公司。新设的四家香港全资子公司的注册资金均为 10 万美元，由香港国电
100% 控股。现根据公司和芜湖船厂商谈情况，香港国电拟指定上述四家公司作
为四艘 89000 载重吨级船舶的建造主体，根据合同总金额以及拟融资额度，上海
国电拟通过香港国电对四家子公司分别增加投资金额至 1,400 万美元。
    为了分散租船经营风险并最大程度维持业务稳定，决议由香港国电新设 1
家子公司，新设公司由香港国电 100%控股，新设公司的董事：王炎平，新设公
司秘书：国航远洋（香港）海运控股有限公司。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    增资或设立境外全资航运公司是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害
公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，
明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场
变化，积极防范和应对上述风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次对境外子公司增资或新设境外子公司是基于集团长远发展考虑，有利于
集团战略布局，进一步提升集团整体实力和综合竞争力，对公司未来财务状况和
经营成果具有积极影响。



五、备查文件目录
    公司第八届董事会第五次会议决议




                                福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2024 年 7 月 1 日