证券代码：833171         证券简称：国航远洋         公告编号：2024-155



             福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

            第八届董事会第二十六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日
   2.会议召开地点：上海公司会议室
   3.会议召开方式：现场和视频会议方式
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 24 日以电子邮件和通讯
方式发出
   5.会议主持人：王炎平先生
   6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》的相关规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于合资设立海上高速直航公司的议案》
   1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公
告。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    无
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<合同管理工作制度>的议案》
   1.议案内容：
    为进一步加强公司的合同管理工作，根据相关法律法规及公司经营管理情
况，对公司《合同管理工作制度》进行修改完善。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    无
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十六次临时会议决议




                                 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 10 月 8 日