证券代码：833171          证券简称：国航远洋         公告编号：2024-184



               福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

                 对外投资（新设航运科技公司）的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“国航远洋”、“公司”）
于 2024 年 11 月 5 日召开第八届董事会第二十八次临时会议：审议通过《关于设
立航运科技公司的议案》， 决定在上海设立全资子公司（航运科技公司）。
    新设子公司的注册资金为 300 万人民币，由国航远洋 100%控股。
    新设公司的经营范围暂定为：新兴能源技术研发，储能技术服务，物联网技
术服务，信息技术咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，工程和技术研究和试
验发展，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，软件开发、销售，软件外
包服务，信息系统集成服务，节能管理服务，在线能源监测技术研发，在线能源
计量技术研发，数字技术服务，计量技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广，网络技术服务，电子元器件零售，计算机软硬
件及辅助设备零售，货物进出口，技术进出口，贸易经济，普通机械设备安装服
务，信息系统运行维护服务。
     外派下述人员担任该公司董监高：
     执行董事：王鹏
     监事：张庆胜
     经理：傅兰耀
     财务负责人：曹翔
（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属
于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）决策与审议程序
    公司于 2024 年 11 月 5 日召开第八届董事会第二十八次临时会议：
    审议通过《关于设立航运科技公司的议案》，该议案表决情况为：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%，本议案
不涉及关联交易。
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本
议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。


（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    本次投资需按照相关规定办理工商登记手续，以最终注册登记的信息为准。


（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：国远（上海）航运科技有限公司（拟命名，以最终注册名字为准）
    注册地址：上海
    经营范围：新兴能源技术研发，储能技术服务，物联网技术服务，信息技术
咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，工程和技术研究和试验发展，碳减排、
碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，软件开发、销售，软件外包服务，信息系统
集成服务，节能管理服务，在线能源监测技术研发，在线能源计量技术研发，数
字技术服务，计量技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广，网络技术服务，电子元器件零售，计算机软硬件及辅助设备零
售，货物进出口，技术进出口，贸易经济，普通机械设备安装服务，信息系统运
行维护服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：（单位：元）
                 出资额或投资金                            出资比例或持
 投资人名称                        出资方式    认缴/实缴
                       额                                      股比例
国航远洋         3,000,000        现金        认缴         100%


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资以自有资金的出资方式出资。



三、对外投资协议的主要内容
    本次投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    新设公司有助集中集团的航运科技属性，顺应航运行业的智能化、信息化发
展趋势，满足日益增长的航运科技服务需求，巩固及提升公司在航运市场的领先
地位，推动集团实现可持续发展。
    新设公司立足于为航运企业提供创新技术应用场景设计及信息化、数字化整
体解决方案。初期任务包括：
    （1）负责具体落实签署与相关合作高校、机构等的研发项目，并负责相应
产品开发、后续推广等；

    （2）航运数字化、信息化业务，包括集团及相关公司的数字化信息化开发、
交易平台建设及运营，及后续推广等。



（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资设立子公司是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司
利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确
经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化，
积极防范和应对上述风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次设立航运科技公司是基于集团长远发展考虑，有利于集团战略布局，进
一步提升集团整体实力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极
影响。



五、备查文件目录
    公司第八届董事会第二十八次临时会议决议




                                   福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2024 年 11 月 6 日