证券代码：838030           证券简称：德众汽车        公告编号：2024-040



                 湖南德众汽车销售服务股份有限公司

               第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日
    2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面通知方式发出
    5.会议主持人：段坤良
    6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司
董事会提名段坤良、王卫林、李延东、高万平、易斈播、曾胜为公司第四届董事
会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过
之日起生效。
    本议案项下共有 6 项子议案。
    议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的
《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-039）。


    1.1 审议通过《提名段坤良为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提名段坤良为公司第四届董事会非独立董事候选人，其不属于失
信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    董事段坤良回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


    1.2 审议通过《提名王卫林为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提名王卫林为公司第四届董事会非独立董事候选人，其不属于失
信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    董事王卫林回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


   1.3 审议通过《提名李延东为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
   1.议案内容：
   公司董事会提名李延东为公司第四届董事会非独立董事候选人，其不属于失
信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
   3.回避表决情况：
   董事李延东回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


   1.4 审议通过《提名高万平为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
   1.议案内容：
   公司董事会提名高万平为公司第四届董事会非独立董事候选人，其不属于失
信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。
   2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
   3.回避表决情况：
   董事高万平回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。


   1.5 审议通过《提名易斈播为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
   1.议案内容：
   公司董事会提名易斈播为公司第四届董事会非独立董事候选人，其不属于失
信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    董事易斈播回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


    1.6 审议通过《提名曾胜为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提名曾胜为公司第四届董事会非独立董事候选人，其不属于失信
联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    董事曾胜回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）、审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司
董事会提名唐勇、蒲卫国、张铁钢为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三
年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    本议案项下共有 3 项子议案。
    议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的
《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-039）。
    2.1 审议通过《提名唐勇为第四届董事会独立董事候选人的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提名唐勇为公司第四届董事会独立董事候选人，其不属于失信联
合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    独立董事唐勇回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




2.2 审议通过《提名蒲卫国为第四届董事会独立董事候选人的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提名蒲卫国为公司第四届董事会独立董事候选人，其不属于失信
联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    独立董事蒲卫国回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


2.3 审议通过《提名张铁钢为第四届董事会独立董事候选人的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提名张铁钢为公司第四届董事会独立董事候选人，其不属于失信
联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，同意将该
议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    独立董事张铁钢回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
    1.议案内容：
    具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告
编 2024-042）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》




                                      湖南德众汽车销售服务股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 8 月 7 日