证券代码：000089              证券简称：深圳机场              公告编号：2025-006


                          深圳市机场股份有限公司
                 第八届董事会第十三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。



    公司第八届董事会第十三次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全

体董事，会议于 2025 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收

9 张，其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独

立董事贺云、张敦力、曾迪亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规

和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

    一、关于优化调整公司部分机构设置的议案。

    为适应新时期业务发展需要，积极构建科学规范的组织体系，结合公司实际管理需

要，对部分职能部门机构设置进行优化调整。成立经营管理部，将市场发展部经营管理、

战略规划等职能剥离调整，由经营管理部承接；同时，经营管理部承接董事会办公室（办

公室）的董事会与证券事务职能，加挂董事会办公室牌子。原董事会办公室（办公室）

剥离董事会与证券事务管理职能，更名为办公室。此外，党委工作部（工会办公室）更

名为党群工作部（工会办公室）。

    本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                                  深圳市机场股份有限公司董事会

                                                        二〇二五年二月六日


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