证券代码：000430            证券简称：张家界             公告编号：2025-006


                   张家界旅游集团股份有限公司
      第十二届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


     张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董

事会 2025 年第一次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方

式于 2025 年 2 月 13 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于

2025 年 2 月 6 日发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董

事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

所议事项表决情况如下：

     一、审议通过《关于子公司向银行申请贷款的议案》

     董事会同意子公司张家界易程天下环保客运有限公司向张家界

农村商业银行股份有限公司武陵源支行申请贷款 3,000 万元事项。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

     特此公告。

                                    张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                                      2025 年 2 月 14 日