证券代码：002155            证券简称：湖南黄金         公告编号：临 2025-10


                        湖南黄金股份有限公司
                2025 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容

的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

负连带责任。


     重要提示：
     1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



     一、会议召开情况
     1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     2.召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 15:30
     （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2
月 11 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
     3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼会议
室
     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：公司董事长王选祥先生
     6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规
范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    出席会议的股东及股东代表共963人，代表有表决权股份534,662,325股，占
公司有表决权股份总数的44.4796%。其中：
    1.现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份421,590,903股，
占公司有表决权股份总数的35.0730%。
    2.网络投票情况
    通过网络投票的股东共958人，代表有表决权股份113,071,422股，占公司有
表决权股份总数的9.4066%。
    3.中小投资者投票情况
    中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人
员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共959人，代表有表决权股份
113,101,222股，占公司有表决权股份总数的9.4091%。
    公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员
列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
    （二）本次股东大会审议通过了以下议案：
    1.审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
    该议案属于关联交易，湖南黄金集团有限责任公司作为关联股东按照规定回
避该议案的表决，回避股份数为421,436,119股。
    表决结 果： 同意 110,203,907 股， 占出 席本 次会议 有表 决权 股份 总数的
97.3307%；反对1,646,017股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.4537%；弃
权1,376,282股（其中，因未投票默认弃权1,159,082股），占出席本次会议有表决
权股份总数的1.2155%。
    其中，中小投资者表决结果：同意110,078,923股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的97.3278％；反对1,646,017股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的1.4553％；弃权1,376,282股（其中，因未投票默认弃权
1,159,082股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2169％。
    2.审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
    表决结 果： 同意 525,495,556 股， 占出 席本 次会议 有表 决权 股份 总数的
98.2855%；反对1,122,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2100%；弃
权8,044,169股（其中，因未投票默认弃权7,396,469股），占出席本次会议有表决
权股份总数的1.5045%。
    其中，中小投资者表决结果：同意103,934,453股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的91.8951％；反对1,122,600股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的0.9926％；弃权8,044,169股（其中，因未投票默认弃权
7,396,469股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.1124％。
    本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的
相关规定，合法、有效。
    五、备查文件
    1.《公司2025年第一次临时股东大会决议》；
    2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2025年第一次临时股东
大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                                   湖南黄金股份有限公司
                                                       2025年2月11日