证券代码：002534           证券简称：西子洁能            编号：2025－016
债券代码：127052           债券简称：西子转债


               西子清洁能源装备制造股份有限公司
      关于取消召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5
日召开第六届董事会第二十次临时会议，原定于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年
第一次临时股东大会，审议《关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的提案》，
具体内容见公司于 2025 年 3 月 6 日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《关于
召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
    公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十一次临时会议，审议通
过了《关于取消召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于
2025 年 3 月 21 日（星期五）召开的 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事
项公告如下：
     一、 取消的股东大会基本情况
     1、 取消的股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
     2、 取消的股东大会召集人：公司董事会
     3、 取消的会议召开的日期、时间：
    ① 现场会议时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）下午 2：00，会期半天；

    ② 网络投票时间：2025 年 3 月 21 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3
月 21 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 21 日上午 9：15 至
下午 3：00 的任意时间。
    4、取消的股权登记日：2025 年 3 月 14 日（星期五）
    5、取消的股东大会拟审议事项：《关关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿


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协议的提案》
     二、 取消股东大会的原因和后续安排
    因本次股东大会审议的提案等事项尚需进一步完善和细化，经审慎考虑，公
司决定取消原定于 2025 年 3 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东大会。本次
股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，公司将根据实际情况另行发出相关会议通知。
    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的
理解与支持。
    特此公告。


                                西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                                                   二〇二五年三月十九日




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