麦趣尔集团股份有限公司



 证券代码：002719             证券简称：麦趣尔           公告编码：2025-004


                      麦趣尔集团股份有限公司

                第四届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



 一、董事会会议召开情况
     麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式
 向公司全体董事发出召开第四届第十八次董事会（"本次会议"）的通知。本次会
 议于 2025 年 2 月 12 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议
 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、
 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议
 的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
 二、    董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     1、审议通过关于《增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案
     详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
     2、审议通过关于《召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
     本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事
 项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2025 年 2 月 13 日《证
 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025
 年第一次临时股东大会的通知公告》。
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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
     《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

     特此公告。



                                           麦趣尔集团股份有限公司董事会

                                                       2025 年 2 月 13 日