浙商证券股份有限公司

              关于电光防爆科技股份有限公司

 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查
                                  意见

    浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为电光
防爆科技股份公司（以下简称“电光防爆”、“公司”）非公开发行股票（以下
简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：


一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》 证监许可〔2021〕107 号）核准，公司非公开发行不超过 96,802,200
股新股。公司本次实际发行新股 39,405,880 股，募集资金总额 374,749,918.80 元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,639,062.15 元后，实际募集资金净额为人
民币 369,110,856.65 元。上述募集资金的到位情况已经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕第 3 号）。


二、调整募集资金投资项目情况及原因

    （一）募集资金投资项目投入情况
    截至 2025 年 2 月 9 日，公司“智慧矿山研究及产业化中心项目”剩余募集
资金余额为人民币 2,529.56 万元（含募集资金产生理财收益和利息收入）。公司
募集资金投资项目及实际投资情况如下：

                                     1
                                                                                    单位：万元

                                                    原计划以     截止日累计
                                  项目投资                                     募集资金实际投
 序号          项目名称                             募投资金     投入募集资
                                    总额                                           入比例
                                                    投入金额       金金额

         智慧矿山系统及高端
   1     智能化装备项目（一        83,170.00        23,611.09      25,063.64          106.15%
         期）

         智慧矿山研究及产业
   2                                 7,210.00        2,600.00         76.00             2.92%
         化中心

   3     补充流动资金项目          29,106.00        10,700.00      10,700.00          100.00%

 合计                             119,486.00        36,911.09      35,839.64           97.10%

   注 1:截至 2025 年 2 月 9 日已累计投入募集资金金额未经审计。
   注 2：智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）的募集资金实际投入比例为 106.15%超过 100%系
募集资金所产生的理财收益和利息收入投入所致。


       （二）拟调整部分募投项目投资金额的情况
       1、拟调整情况概述
       2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部
分募投项目实施地点及延长期限的议案》，同意公司将“智慧矿山研究及产业化
中心”项目的实施地点由上海变更浙江省乐清市。
       为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司根据“智慧
矿山系统及高端智能化装备项目（一期）”项目建设对资金需求及结合“智慧矿
山研究及产业化中心”募集资金投入现状，为了使募集资金发挥效益最大化及项
目的实际情况，优先满足智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）对资金的
需求，公司拟将“智慧矿山研究及产业化中心”剩余募集资金调整至“智慧矿山
系统及高端智能化装备项目（一期）”项目使用，智慧矿山研究及产业化中心项
目后续将根据项目情况使用自有资金继续投入。
       2、拟调整部分募投项目投资金额的原因
       为了加快投入进度，为提高募集资金使用效率，在保持项目投资总额不变的
情况下，公司计划将“智慧矿山研究及产业化中心”剩余募集资金调整至“智慧
矿山系统及高端智能化装备项目（一期）”项目使用，智慧矿山研究及产业化中
心项目后续将使用自有资金继续投入。公司遵守募集资金使用的有关规定，从项
目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合

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理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和
管理，合理地节约了项目建设费用，该项目实际投入募集资金 76.00 万元。
       公司将“智慧矿山研究及产业化中心”项目剩余募集资金及理财收益、利息
收入 2,529.56 万元（最终以实际划转日为准），调整至“智慧矿山系统及高端智
能化装备项目（一期）”项目使用，后续将使用自有资金继续投入“智慧矿山研
究及产业化中心”项目。本次调整募集资金金额占募集资金净额比例为 6.85％。
       （三）本次调整后募投项目计划使用募集资金情况
       为进一步提高公司募集资金的使用效率，根据募集资金投资项目的实际进展
情况，对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，本次调整后，公司募集资
金计划投资情况如下：

                                                                                   单位：万元

                                             调整前                           调整后
 序号      拟投资项目名称
                                项目投资总         拟投入募集资   项目投资总      拟投入募集
                                    额               金金额           额            资金金额

         智慧矿山系统及高端
  一     智能化装备项目（一      83,170.00           23,611.09    83,170.00        26,135.09
               期）


         智慧矿山研究及产业
  二                              7,210.00           2,600.00      7,210.00            76.00
               化中心


  三      补充流动资金项目                           10,700.00                     10,700.00

             合计                                    36,911.09                     36,911.09

注: 上表中拟投入募集资金金额不含募集资金所产生的理财收益和利息收入投入金额。


三、本次调整募投项目对公司的影响

       公司本次调整募投项目间募集资金投资金额系基于公司的经营管理状况及
优化募集资金使用计划、提高募集资金使用效率、降本增效、节约资源等要求考
量，不会对公司生产经营和业务发展造成障碍。


四、履行的审议程序


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    公司于 2025 年 2 月 12 日先后召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事
会第十三次会议审议通过《关于调整募投项目间募集资金投资金额的议案》，履
行了必要的审议程序，符合相关监管要求。该事项尚需提交股东大会审议。


五、专项意见说明

    （一）董事会意见
    公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募投项目间募集资金
投资金额的议案》。经审核：董事会认为：结合公司项目建设实际需要，减少“智
慧矿山研究及产业化中心”募集资金投入，增加原募投项目“智慧矿山系统及高
端智能化装备项目（一期）”的投资，有利于规范募集资金的管理和使用，提高
资金使用效率和效益，有利于公司主营业务发展和长远战略，保护投资者权益。
    （二）监事会意见
    公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目间募集资金
投资金额的议案》。经审核，监事会认为：结合公司项目建设实际需要，减少“智
慧矿山研究及产业化中心”募集资金投入，增加原募投项目“智慧矿山系统及高
端智能化装备项目（一期）”的投资，有利于规范募集资金的管理和使用，提高
资金使用效率和效益，有利于公司主营业务发展和长远战略，保护投资者权益。


六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目间拟投入募集资金金额已经
公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次调整募投项目间拟投入募集资金
金额无异议。
（此页以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于电光防爆科技股份有限公司调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                      汪建华               洪   涛




                                                 浙商证券股份有限公司




                                                           年   月   日




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