万达电影股份有限公司

股票代码：002739          股票简称：万达电影          公告编号：2025-008 号



                         万达电影股份有限公司

           关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开的基本情况

    万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决定召
开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容如下：
    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
    3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 2 月 14 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15－15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内进
行投票行使表决权。
    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

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    6、股权登记日：2025 年 2 月 10 日
    7、会议出席对象：
    （1）2025 年 2 月 10 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能
亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：万达电影会议室（北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱
锦文化创意产业园 CN02 楼）。
    二、会议审议事项

    1、审议事项

                                                              备注
  提案
                                  提案名称             该列打勾的栏目可以
  编码
                                                               投票
                                非累积投票提案

  1.00   关于拟减少注册资本及修订《公司章程》的议案            √


    2、议案披露情况

    本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日
披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编
号：2025-006）和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2025-007）。
    本议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计
票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、本次股东大会现场会议登记办法

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    1、登记时间：2025 年 2 月 11 日-2 月 13 日（9:00-12:00，13:30-17:30）
    2、登记办法：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人
股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信
函或邮件方式登记，邮件登记请发送后电话确认。采取信函或邮件方式办理登记
的送达公司证券部的截止时间为：2025 年 2 月 13 日 17:30，股东或委托代理人
出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
    3、登记地点：
    现场登记地点：万达电影股份有限公司 证券部
    信函送达地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼
万达电影证券部，信函请注明“万达电影 2025 年第一次临时股东大会”字样。
    联系电话：010-65055989
    邮箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他

    1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
    2、会议联系方式：
    联系人：彭涛、弥婷
    联系电话：010-65055989

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联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
联系地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼
3、请参会人员提前 15 分钟到达会场

六、备查文件

1、万达电影股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。


特此公告。




附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《万达电影股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议回执》




                                              万达电影股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2025 年 1 月 27 日




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    附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：362739
    投票简称：万达投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总
议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 2 月 14 日的交易时间，9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 2 月 14 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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 附件二：

                          万达电影股份有限公司
                                   授权委托书
       兹委托             先生/女士代表本人/本单位出席万达电影股份有限公司
 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案
 投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的
 行使方式做出具体指示，受托人有权按照自己意愿表决。

                                                      备注            表决意见
提案                                                该列打勾
                        提案名称
编码                                                的栏目可   同意     反对     弃权
                                                      以投票
                                   非累积投票提案

1.00   关于拟减少注册资本及修订《公司章程》的议案      √



 委托人姓名或名称（签字或盖章）：

 委托人持股数：

 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

 委托人股东账户：

 受托人身份证号码：

 受托人签字：

 委托书有效期限：

 委托日期：

 委托人联系电话：




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附件三：

                      万达电影股份有限公司
               2025 年第一次临时股东大会会议回执


致：万达电影股份有限公司


    本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席万达电影股份有限公司于 2025 年 2
月 14 日下午 14:30 举行的 2025 年第一次临时股东大会。


    股东姓名或名称（签字或盖章）：
    身份证号码或营业执照号码：
    持股数：
    股东账号：
    联系电话：


    1、请拟参加现场股东大会的股东于 2025 年 2 月 13 日前将本人身份证复印
件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托
人身份证复印件及参会回执通过信函或邮件方式送达公司。
    邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
    地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼 证券部
    2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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