证券代码：300488           证券简称：恒锋工具          公告编号：2025-021
债券代码：123239           债券简称：锋工转债


                        恒锋工具股份有限公司

               第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2025 年 3 月 3 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县
武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开。会议通知于 2025 年 2 月 26 日以
专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，
其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董
事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律
法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
    1.审议通过了《关于不提前赎回“锋工转债”的议案》
    自 2025 年 2 月 6 日至 2025 年 3 月 3 日，公司股票已满足任何连续三十个交
易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（24.39 元/股）的 130%
（含 130%，即 31.71 元/股），根据《恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“锋
工转债”有条件赎回条款。考虑到“锋工转债”自 2024 年 7 月 25 日开始转股，
转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有
人利益，公司董事会决定本次不行使“锋工转债”的提前赎回权利，不提前赎回
“锋工转债”，同时决定未来 3 个月内（即 2025 年 3 月 4 日至 2025 年 6 月 3
日），如再次触发“锋工转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回
权利。自 2025 年 6 月 3 日后的首个交易日重新计算，若“锋工转债”再次触发
上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“锋工转债”
的提前赎回权利。
    保荐机构民生证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于不提前赎回锋工转债的公告》《民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份
有限公司不提前赎回锋工转债的核查意见》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.恒锋工具股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                             恒锋工具股份有限公司董事会
                                                   2025 年 3 月 4 日