证券代码：300723                证券简称：一品红        公告编号：2025-012


                         一品红药业集团股份有限公司
                       第四届监事会第七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于 2025 年 3 月 3 日上午 11:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通
知已于 2025 年 2 月 28 日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事
会主席黄良雯女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量
的议案》
    鉴于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》中授予权益的 2 名激励对象
因工作变动已不满足成为激励对象的资格，根据公司 2025 年第一次临时股东大
会的授权，公司董事会对 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调
整。

    经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及公司《2025 年股票期权激励
计划（草案）》的规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均
符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本
次激励计划的对象合法、有效。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授予权益的议
案》
    （1）公司监事会对2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的
授予条件是否成就进行核查，认为：
    ①公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激
励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格；
    ②本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次
激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。公司本激励计划规定的授予条件已经成就。
    （2）公司监事会对本激励计划的授予日进行核查，认为本激励计划授予日
符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。同意以2025年3月
3日为本激励计划授予日，向符合条件的351名激励对象授予765.18万份股票期权，
行权价格为17.28元/份。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授予权益的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第七次会议决议签字页。

    特此公告。



                                       一品红药业集团股份有限公司监事会

                                                  2025 年 3 月 3 日