证券代码：300777      证券简称：中简科技      公告编号：2025-002



                    中简科技股份有限公司

            第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26
向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十一次会议的通知，会议
于 2024 年 12 月 30 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭
建强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于设立子公司的议案》
    经监事会审议，同意公司投资子公司的决议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                              1
    中简科技股份有限公司监事会
               2025 年 1 月 2 日




2