证券代码：300777       证券简称：中简科技   公告编号：2025-006



                     中简科技股份有限公司

             第三届监事会第十二次次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 11
向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，会议
于 2025 年 1 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建

强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任
险的议案》
    经审议，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购

买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高
级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购
买责任险的履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    表决结果：公司全体监事已对本议案回避表决，本议案直接提交
                               1
至公司股东大会审议。


   特此公告。




                           中简科技股份有限公司监事会
                                     2025 年 1 月 17 日




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