证券代码：300777      证券简称：中简科技   公告编号：2025-009



                    中简科技股份有限公司

 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公
                              告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 15
日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，
提交审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的
议案》，公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，需
对本次购买董监高责任险的议案回避表决，该议案将直接提交公司股
东大会审议。
    为进一步保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，
推动董事、监事、高级管理人员充分行使权利和履行职责，提升公司
治理水平，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律法规的规定，结合其他上市公司实际执行情况，
公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险
（以下简称“董责险”）。投保方案如下：
    1.投保人：中简科技股份有限公司
    2.被保险人：
    （1）被保险公司：上市公司；
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    （2）被保险自然人：全体董事、监事及高级管理人员。
    3.保险期限：12 个月。

    4.赔偿限额及保险费用：公司拟购买不超过 10,000 万元人民币保
单限额，保险费用不超过 40 万元（具体金额以实际签订合同为准）。
    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公

司董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理董事、监事及高
级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人
员；确定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；选择及

聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保
险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    上述授权事项经公司股东大会审议批准后生效，董事会对公司管
理层的上述授权即时生效。


    特此公告。




                                  中简科技股份有限公司董事会
                                             2025 年 1 月 17 日




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