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公司公告

中简科技:第三届董事会第二十次会议决议公告2025-01-18  

 证券代码:300777      证券简称:中简科技      公告编号:2025-005



                    中简科技股份有限公司

             第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中简科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 11
日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十次会议的通知,会
议于 2025 年 1 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。
    本次会议应参加表决董事 7 人,实际参会 7 人,由董事长杨永岗

先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    该议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董
事会审议。
    经公司董事会审议,同意聘任胡培贤女士、李剑锋先生为公司副
总经理,任期自本次公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会
任期届满之日。具体表决情况如下:
    1.01 审议通过《关于聘任胡培贤女士为公司副总经理的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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    1.02 审议通过《关于聘任李剑锋先生为公司副总经理的议案》
    表决结果:6 票同意,1 票反对,0 票弃权。

    董事温月芳女士表示反对,反对理由后附。
    关于聘任公司副总经理的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    2.审议通过了《关于公司独立董事及外部董事津贴的议案》
    该议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意
提交董事会审议。

    经公司董事会审议,同意公司独立董事、外部董事津贴调整方案。
    关于公司独立董事、外部董事津贴方案的具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    关联方履行回避表决程序,具体表决情况如下:
    2.01 审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》
    关联独立董事徐高彦女士、邱学仕先生、李友根先生对本议案回
避表决,其余 4 位非关联董事参与表决。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避表决。
    2.02 审议通过了《关于公司外部董事津贴的议案》
    关联外部董事李宝山对本议案回避表决,其余 6 位非关联董事参
与表决。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避表决。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    3.审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责
任险的议案》
    公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险,责


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任保险赔偿限额人民币 10,000 万元/年,保费总额不超过人民币 40 万
元/年(具体以保险公司最终报价审批数据为准),保险期限 12 个月

(后续每年可续保)。
    关于董监高责任险的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果:公司全体董事已对本议案回避表决,本议案直接提交
至公司股东大会审议。
    4.审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    经公司董事会审议,同意授权董事长杨永岗先生根据公司工作安
排,择机召开 2025 年第一次临时股东大会,审议公司董事会提交的
相关议案。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                    中简科技股份有限公司董事会
                                               2025 年 1 月 17 日




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附:董事温月芳的反对意见及公司董事会讨论情况


    董事温月芳女士对提名李剑锋先生为公司副总经理的事项提出
反对,反对理由为:1.指出其在担任总经理职位期间发出解聘李剑锋
的文件,因此目前存在与公司劳动关系存续的质疑;2.认为李剑锋在

过往任职期间存在工作过失,未在信息披露工作中体现专业性与勤勉
性,不具备高级管理人员的基本素质和专业能力,无法胜任高管职务。
    公司董事会认为:

    1.原总经理温月芳女士解除董秘李剑锋先生劳动合同实属违规,
所以不存在重新建立劳动关系的情形,李剑锋先生正常履职。
    2.李剑锋先生在担任董事会秘书期间,积极履行董事会秘书职责,
其工作态度和能力均得到董事会认可。李剑锋先生自 2016 年起在公
司任职,熟悉碳纤维及相关应用领域,在上市公司资本运作、公司治
理等方面拥有丰富经验,具备高管所必需的专业知识和管理能力。
    公司董事会办公室从忠于与会人员发言的角度,已将其反对理由
及书面文件如实记载于会议记录;公司董事会决议公告的内容是基于
董事会决议起草及发布,无法将董事在会议中的所有发言内容全部以
公告的形式呈现。公司已真实、准确、完整披露相关董事的反对理由。




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