证券代码：300777          证券简称：中简科技      公告编号：2025-008




                    中简科技股份有限公司
           关于公司独立董事及外部董事津贴的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 15

日召开第三届董事会第二十会议，提交审议了《关于公司独立董事及

外部董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

     一、本方案适用对象

     公司第三届董事会外部董事、独立董事。

     二、本方案适用期限

     与第三届董事会任期同步。

     三、薪酬方案

     新《公司法》以董事的权力和责任为切入点，带来了公司治理新

模式，对公司董事尤其是外部董事、独立董事履职提出来更高的要求；

加上公司产业链延伸后，董事的工作内容也将进一步丰富、充实。本

着责权利对等的原则，参照行业、地区其他上市公司的做法，拟将外

部董事、独立董事津贴提升至 20 万元/年（税前）。

     四、其他事项

     1.津贴方案经股东大会批准后生效，按月发放。
   2.因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算

并予以发放。

   3.上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。




                                中简科技股份有限公司董事会

                                           2025 年 1 月 17 日