证券代码：301179         证券简称：泽宇智能          公告编号：2025-003



              江苏泽宇智能电力股份有限公司
             第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2025 年 1 月 20 日以现场会议形式在公司会议室召开，公司 2025 年第一
次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通
知时限要求，现场发出会议通知。

    会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次监事会由全体监事推选杨贤
先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智
能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会选举杨贤先生为公司第三
届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届
满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次将“信息化管理系统建设项目”结项并将节
余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发
展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》
等有关规定。因此，监事会同意公司本次将“信息化管理系统建设项目”结项并
将节余募集资金永久补充公司流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资
金专户进行销户处理的相关事宜。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。




                                          江苏泽宇智能电力股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2025 年 1 月 20 日