申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                   关于福建南王环保科技股份有限公司

                       募集资金投资项目延期的核查意见

    申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保
荐人”）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“南王科技”、“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对南王科技募集资金投
资项目延期的事项进行了核查，具体说明如下：

    一、募集资金基本情况

    中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证券
交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,878.00 万股，
每股发行价格为 17.55 元，募集资金总额为人民币 856,089,000.00 元，扣除各类
发行费用之后实际募集资金净额为人民币 773,808,320.03 元，上述募集资金于
2023 年 6 月 6 日全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6
月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华
验字[2023]000209 号《验资报告》。

    二、募集资金使用情况

    截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：
                                                                         单位：万元
                是否已    募集资金
                                                        已投入募集                注1
  项目名称      变更项    承诺投资     调整后投资总额           注   未使用金额
                                                        资金金额 1
                  目        总额
                                      承诺投资项目
 1.年产 22.47
                  否      38,853.14       38,853.14      39,216.55     1,263.39
 亿个绿色环


                                           1
 保纸制品智
 能工厂建设
   项目
 2.年产 38 亿
                  注2
 个环保纸质     是             -           22,271.93         6,209.11         16,062.86
 品建设项目
 3.纸制品包
                  注2
 装生产及销     是         23,826.87       1,554.94          1,554.94             -
   售项目
                                       超募资金投向
  1.永久补充
                 否         4,300.00       4,300.00          4,300.00             0
   流动资金
 2.年产 38 亿
                  注2
 个环保纸质     是         10,400.82       10,400.82            0             10,400.82
 品建设项目
    注 1：含利息收入净额；以上数据未经审计。
    注 2：公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次
会议，2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目、变更募集资金专户的议案》，将原募投项目“纸制品包装生产及销售项目”变
更为“年产 38 亿个环保纸质品建设项目”，原募投项目不再建设。原募投项目未使用金额（不
含利息收入净额）为 22,271.93 万元，新募投项目计划投入募集资金金额为 32,672.75 万元
（其中，使用超募资金 10,400.82 万元，募资资金 22,271.93 万元）。
         三、本次募投项目延期的情况
        （一）募投项目延期的具体情况
        公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实
   施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集
   资金投资项目的预计达到可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
                                                原计划达到预定可        调整后达到预定可
 序号                   项目名称
                                                  使用状态日期            使用状态日期
         年产 22.47 亿个绿色环保纸制品智
   1                                            2024 年 12 月 31 日     2025 年 6 月 30 日
                  能工厂建设项目
        （二）募投项目延期的原因
        募投项目“年产 22.47 亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”中部分厂
   房目前处于特殊建筑工程消防验收备案阶段，已完成第三方消防检测，但住
   建局现场验收暂未完成；且设备尚未安装调试完成。综上，为了更加有效地
   使用募集资金，公司经审慎研究论证，决定将“年产 22.47 亿个绿色环保纸制
   品智能工厂建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月 30 日。



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    四、募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不
涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额的变更，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行，
是对募投项目建设进行的科学安排，符合公司未来发展的战略要求，符合公
司的长远利益和全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
     五、审议程序及相关意见
    公司本次部分募投项目延期事项，已经公司第三届董事会第二十一次会
议与第三届监事会第十二次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。
    （一）董事会意见
    公司于 2025 年 1 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“年产 22.47 亿个
绿色环保纸制品智能工厂建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年
6 月 30 日。本次调整事项不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损
害股东及中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。
    （二）监事会意见
    监事会经审核后认为：公司本次部分募投项目延期符合公司目前的实际
情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不
会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，
监事会同意公司本次部分募投项目延期。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目
实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相
关法律法规的有关规定。公司对部分募集资金投资项目建设进行延期，已经
公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序。
    综上，保荐机构对“年产 22.47 亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目”


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募集资金投资项目延期无异议。
（以下无正文）




                               4
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于福建南王环保科技
股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人（签名）：
                            周忠军                   郭西波




                                         申万宏源证券承销保荐有限责任公司


                                                              年   月   日




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